馬耳他金融服務管理局 (MFSA)發布了一封「親愛的執行長」信，概述了針對在作為公司實體設立的公司服務提供者(CSP) 內運作的洗錢報告官(MLRO) 進行的主題審查的結果。 馬耳他國家風險評估的最新版本所強調的那樣，通訊服務提供者在「維護金融體系的完整性和同樣面臨更高的洗錢和恐怖主義融資（ML/TF）威脅」方面承擔著更繁重的義務。 在 MFSA 進行改革後，該行業“在過去三年中增長了 70%”，該改革允許將其授權和監管授權擴展到所有以前免於授權的 CSP。 截至 2023 年底，超過 290 家 CSP“受到 MFSA 的持續審查，並被要求在許可階段和持續滿足適當性和適當性要求。” 他們的活動非常重要，“使他們的反洗錢反洗錢組織處於降低洗錢/恐怖主義融資風險、發現和報告可疑行為的最前沿，以保護馬耳他和整個歐洲金融體系。” MFSA 的職責是「監督企業 CSP 內營運的 MLRO，以履行其兩項核心任務；維護金融市場的完整性和消費者保護。 MFSA 在承認此次活動取得了極其積極的結果的同時，特別是在培訓方面，“鼓勵授權實體及其反洗錢組織考慮適用於其 AML/CFT 框架的任何潛在增強措施。” 需要關注「需要進一步改進的關鍵治理相關領域，例如MLRO向其高階管理層提供的資訊的類型和細節」。 在致所有授權實體的尊敬的首席執行官信中，MFSA“要求他們熟悉此次演習的結果，因為管理局未來在金融犯罪合規領域實施基於結果的監管時可能會考慮這些結果。” ” MFSA首席監理長Christopher P. Buttigieg表示： 「這封致執行長的信的發布強調了 MLRO 在維護我們金融體系完整性方面發揮的關鍵作用。作為打擊非法金融活動的前線捍衛者，MLRO 確保公司服務提供者遵守監管標準和期望。他們的警覺性和專業知識對於識別和減輕風險至關重要，從而保護我們的經濟免受洗錢和金融犯罪的普遍威脅。這項主題活動不僅強調了共同挑戰，還強調了 MLRO 為維護行業內透明度和問責制的最高標準而正在實施的有益做法。 MFSA 金融犯罪合規主管Matthew Scicluna補充道： 「對MLRO的監督是我們反洗錢和打擊資助恐怖主義（AML/CFT）監管框架的基石。透過評估和支持他們的關鍵作用，我們增強了金融服務部門抵禦非法活動的能力。這項舉措重申了我們致力於維持強大的反洗錢/打擊資助恐怖主義制度，以維護我們金融體系的完整性和信任。