Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã công bố bức thư “Kính gửi Tổng giám đốc điều hành” nêu tóm tắt kết quả từ đợt đánh giá chuyên đề tập trung vào các Cán bộ Báo cáo Rửa tiền (MLRO) hoạt động trong các Nhà cung cấp Dịch vụ Công ty (CSP) được thành lập dưới dạng pháp nhân công ty. Như đã nêu bật trong báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia mới nhất của Malta , các CSP phải chịu nhiều nghĩa vụ nặng nề hơn trong việc “bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và cũng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML/TF) hơn”. Ngành này đã tăng trưởng “70% trong ba năm qua, sau cuộc cải cách của MFSA cho phép mở rộng thẩm quyền và nhiệm vụ giám sát cho tất cả các CSP trước đây được miễn thẩm quyền”. Tính đến cuối năm 2023, hơn 290 CSP “đang được MFSA giám sát liên tục và phải đáp ứng các yêu cầu về tính phù hợp và tính độc quyền ở cả giai đoạn cấp phép và liên tục”. Tầm quan trọng đáng kể của các hoạt động của họ “đặt MLRO của họ vào vị trí hàng đầu trong việc giảm thiểu rủi ro ML/TF, phát hiện và báo cáo các nghi ngờ, nhằm bảo vệ cả hệ thống tài chính Malta và toàn bộ châu Âu”. Trách nhiệm của MFSA trong việc “giám sát các MLRO hoạt động trong các CSP của công ty nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cốt lõi của mình; bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tài chính và bảo vệ người tiêu dùng”. Trong khi thừa nhận những phát hiện cực kỳ tích cực của hoạt động này, đặc biệt liên quan đến đào tạo, MFSA “khuyến khích các Cơ quan được ủy quyền và MLRO của họ xem xét bất kỳ cải tiến tiềm năng nào có thể áp dụng cho khuôn khổ AML/CFT của họ”. Cần chú ý đến các lĩnh vực quan trọng liên quan đến quản trị “cần cải thiện thêm, chẳng hạn như loại và mức độ chi tiết của thông tin mà MLRO cung cấp cho ban quản lý cấp cao của họ”. Trong thư gửi tới tất cả các Cơ quan được ủy quyền, MFSA “yêu cầu họ làm quen với những phát hiện từ cuộc tập trận vì những phát hiện này có thể được xem xét trong quá trình Cơ quan áp dụng giám sát dựa trên kết quả trong tương lai trong lĩnh vực tuân thủ tội phạm tài chính”. Christopher P. Buttigieg , Giám đốc giám sát của MFSA phát biểu: “Việc công bố Thư gửi Tổng giám đốc điều hành thân mến này nhấn mạnh vai trò quan trọng của MLRO trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của chúng ta. Là những người bảo vệ tuyến đầu chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, MLRO đảm bảo rằng các nhà cung cấp Dịch vụ của Công ty tuân thủ các tiêu chuẩn và kỳ vọng của cơ quan quản lý. Sự cảnh giác và chuyên môn của họ là điều không thể thiếu trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro, do đó bảo vệ nền kinh tế của chúng ta khỏi các mối đe dọa lan rộng của rửa tiền và tội phạm tài chính. Bài tập chuyên đề này không chỉ nêu bật những thách thức chung mà còn nêu bật các hoạt động có lợi mà MLRO đang triển khai để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành của chúng ta.” Trưởng phòng tuân thủ tội phạm tài chính của MFSA, Matthew Scicluna , cho biết thêm: “Giám sát MLRO là nền tảng của khuôn khổ giám sát của chúng tôi về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Bằng cách đánh giá và hỗ trợ các vai trò quan trọng của họ, chúng tôi củng cố khả năng phục hồi của ngành dịch vụ tài chính trước các hoạt động bất hợp pháp. Sáng kiến này khẳng định lại cam kết của chúng tôi trong việc duy trì một chế độ AML/CFT mạnh mẽ, duy trì tính toàn vẹn và lòng tin vào hệ thống tài chính của chúng tôi.”